Procedura di verifica Know Your Customer

Tutti i nostri giocatori sono tenuti a dimostrare l'età, l'identità e l'indirizzo inviando i documenti richiesti, in linea con i nostri obblighi legali e di licenza.

Questa procedura di verifica è nota come KYC (Know Your Customer) e può avvenire in qualunque momento, non soltanto durante la registrazione o in occasione del primo deposito.

La verifica KYC ci aiuta a proteggere i giocatori e creare un ambiente sicuro. Dobbiamo assicurarci:

• che i giocatori vulnerabili, ad esempio i minorenni, non abbiano accesso ai nostri servizi;

• che ciascun utente possegga un solo account;

• di ridurre il rischio di frodi o account multipli;

• che l'account sia stato creato da un essere umano con un indirizzo email attivo;

• di poter contattare i giocatori se necessario.

Così come un casinò fisico può chiederti un documento d'identità, anche noi dobbiamo verificare l'identità dei nostri giocatori.

Ricorriamo a controlli elettronici per verificare l'identità e l'età dei giocatori, anche se non possiamo convalidare elettronicamente il 100% dei giocatori. In alcuni casi, ti chiederemo alcuni documenti nell'ambito della verifica KYC.

A seconda del tuo paese di registrazione o della licenza, possiamo accettare diversi tipi di documenti.

Per le carte di identità, devono essere visibili:

• il tuo nome e cognome;
• la data di nascita;
• la data di emissione o di scadenza;
• l'intero documento;
• la tua firma.

Per la prova dell'indirizzo, devono essere visibili:

• il tuo nome e cognome;
• il tuo attuale indirizzo postale;
• una data di emissione non più vecchia di tre mesi.

Potremmo non accettare alcuni documenti, a seconda del tuo paese e della licenza.

Prova dell'identità (ID)

Non possiamo accettare i seguenti documenti.

• Permesso di soggiorno
• Patente di guida provvisoria
• Certificato di nascita
• Tessera sanitaria canadese

Prova dell'indirizzo (POA).

Non possiamo accettare i seguenti documenti.

• Buste paga
• Bollette del telefono cellulare
• Fatture
• Appuntamenti medici o congedi per malattia.
• Iscrizioni a riviste.
• Estratti conto di banche online come Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd, ecc.

Puoi inviare i documenti in uno dei seguenti formati.

• Scansioni
• Foto digitali del documento originale, se l'immagine è chiara.
• Screenshot, come descritto in precedenza.
• Le foto o immagini devono essere leggibili e chiare.
• Le immagini devono essere a colori.
• .pdf
• .doc
• .bmp
• .png
• .jpg

In base alle tue attività di gioco, potremmo chiederti alcuni documenti aggiuntivi per adempiere ai nostri obblighi normativi o per effettuare ulteriori verifiche. Questo ci aiuta a proteggerti mentre utilizzi il nostro sito.

Non è sempre necessario inviare ulteriori documenti ma, se questo è il tuo caso, ti contatteremo per chiederti la documentazione necessaria. In alcuni casi, ciò potrebbe impedirti di giocare.

Assicurati che il tuo indirizzo email registrato sia aggiornato, per permetterci di contattarti velocemente.

La verifica della fonte del patrimonio descrive il modo in cui un cliente, o la sua famiglia, ha accumulato il proprio reddito.

Ad esempio, dobbiamo esaminare le attività che generano o contribuiscono ad accumulare il patrimonio e gli altri beni di un giocatore.

Esempi di verifica SOW:

• eredità;
• investimenti;
• proprietà di un'azienda;
• lavoro.

Questa procedura ci aiuta a prevenire il riciclaggio di denaro sul nostro sito e a proteggere i giocatori dal punto di vista del gioco responsabile.

Chiederemo unicamente documenti che riguardano le tue puntate. Accettiamo uno qualsiasi dei seguenti documenti:

• buste paga non più vecchie di tre mesi;
• lettera firmata dal datore di lavoro su carta intestata della società, in cui sono indicati lo stipendio, la data di inizio dell'impiego e la professione;
• estratto conto bancario contenente gli ultimi tre stipendi;
• rendiconti di investimento;
• una copia dei tuoi documenti contabili se sei un lavoratore autonomo, che mostrino lo stipendio e i dettagli;
• lettera di avvocato relativa alla vendita di beni immobili o aziende;
• altre prove chiare relative alle vincite derivanti dal poker, dal gioco d'azzardo o dalla lotteria.

Questa procedura consente di risalire alla fonde immediata del reddito, ad esempio il metodo di deposito che hai utilizzato per trasferire fondi sul tuo account aperto con noi.

Nell'ambito dei nostri obblighi di licenza e legali, siamo tenuti a ricevere informazioni specifiche dai nostri giocatori per effettuare i nostri controlli di sicurezza interni.

In ogni caso, a prescindere dalla tua ubicazione, dobbiamo assicurarci:

• che l'account sia utilizzato dalla persona giusta;
• di proteggere i nostri giocatori da frodi e attività illecite;
• che gli utenti possano giocare sul nostro sito in modo tale da non arrecare danno al proprio benessere personale o economico;
• di agire in conformità alle leggi e alle normative delle aree geografiche in cui operiamo.

• Carta bancaria
• Account e-wallet
• Voucher prepagato
• Bonifico bancario
• Trasferimenti tra privati. Questo tipo di trasferimento (tra giocatori) non è disponibile in tutte le licenze.
  
  

Se non riusciamo a metterci in contatto con te o se non sei in grado di inviare la documentazione richiesta, potremmo essere costretti a imporre restrizioni al tuo account fino alla ricezione di tali informazioni.

Adottiamo ogni precauzione per proteggere la riservatezza dell'identità dei nostri giocatori e di eventuali altri dati riservati raccolti.

Abbiamo messo a punto una serie di restrizioni interne per proteggere i tuoi dati.

Nessuno ha accesso a tali dati oltre al giocatore interessato e sempre nel rispetto della nostra Informativa sulla privacy, disponibile sul nostro sito.

Tutti i nostri dipendenti devono rispettare l'Informativa sulla privacy e mantenere riservate le informazioni dei giocatori. Questo obbligo deve essere osservato dai dipendenti anche una volta abbandonata la nostra organizzazione. Investiamo nelle più sofisticate tecnologie di sicurezza per proteggere i dati archiviati.