顧客確認手続き
アカウントの確認が必要な理由は?
当サイトのライセンス要件や法的要件に従い、利用者の年齢、身元、住所を証明する書類を確保する必要があります。これを「顧客確認 (KYC: Know Your Customer)」といいます。
当サイトは規制対象のギャンブル事業者として、当サイト上のあらゆるゲーミング活動が次の通りであることを確保する必要があります。
- 公正かつ安全である
- 犯罪活動に関与していない
- お客様のプロフィールや当サイトが認識しているお客様のアクティビティと一致している
この手続きでは銀行口座を開設する際のように身元確認や本人確認を目的にお客様の個人情報を収集します。
当サイトはお客様の身元や年齢を電子的に確認します。残念ながらお客様全員を電子的に確認することはできないため、そうした場合は当サイトまで KYC 書類を送付していただく必要があります。
提出できる書類は?
身分証明書
身分証明書 (ID) として次のいずれかの書類を受け付けます。
- パスポート
- 運転免許証 - .GR および .DE のライセンスでは無効**
- 国民身分証
**(.UK アカウントでは仮免許証は受け付けません)
どの書類も提出できない場合は次のいずれかの書類を提出してください。
- 軍発行の身分証
住所証明
住所証明として次のいずれか 1 点を提出してください。
- 公共料金の請求書 (ガス、水道、電気、インターネット、固定電話、テレビ) (発行から 3 か月以内)
- 運転免許証**
- 銀行の取引明細 (発行から 3 か月以内)***
- クレジットカードの利用明細 (発行から 3 か月以内)***
- 賃貸契約書 (日付と署名があるもの)
- 在職証明書 / 給与明細
- 納税通知書または官公署発行の公文書
- 家計保険 / 自動車保険の証明書 (発行から 12 か月以内)
- ハンガリーの住所カード (ハンガリーにお住いの場合)
- 次の国では Propiska を受け付けます。
- ベラルーシ
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- アルメニア
** (.FR アカウントおよびギリシャ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ドイツ、ジョージア、カザフスタン、モルドバ、モンゴル、ウクライナ、ウズベキスタンでは受け付けません)
*** (.FR アカウントでは住所証明として受け付けません)
どの書類もお持ちでない場合に代わりとなる書類は次の通りです。
- 財務上の書面 (商業信用状、譲渡可能な銀行信用状、投資に関する書面)
- 地方自治体からの書面
- 政府機関からの書面
- 社会保障に関する書面
銀行 / クレジットカードの書類
お客様情報の保護および PCI DSS 遵守の取り組みの一環として、書類を提出する際に以下の点を確認してください。
- カード番号は上 6 桁と下 4 桁だけが見えるようにする。それ以外の桁は判読できないよう隠すなどして保護してください (例: 1234 56*****7777)。
- クレジットカード / デビットカードの裏面の写しは提出しない。
- オンライン バンキングの利用明細の場合:
- 利用明細のスクリーンショットを送信する
- 前述の通りカード番号を隠す
- 住所、氏名、日付 (発行から 3 か月以内) が記載されている
- 端末の画面全体と URL (Web ページのアドレス) が写っている
- クレジットカード / デビットカードの番号が銀行取引明細に記載されていない場合は、お客様のアカウントとの間の直近の取引が記載されたサンプルを提出してください。
** オンライン銀行 (Revolut、Monese、Monzo、Atom、N26、Pockit Ltd など) の銀行取引明細は有効な住所証明として受け付けません。
KYC 書類はどんな書類?
身分証明書 (ID) は次の情報が記載されている必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 発行日または有効期限
- 書類の四隅
- 署名
住所証明は次の情報が記載されている必要があります。
- 氏名
- 現住所
- 発行日 (発行から 3 か月以内)
受け付け可能な書類の例
身分証明書
重要: データ保護のために顔をぼかしています。これらの画像は見本です。実際に提出する書類ではお客様の顔が鮮明に写っていなければなりません。
運転免許証
重要: データ保護のために顔をぼかしています。これらの画像は見本です。実際に提出する書類ではお客様の顔が鮮明に写っていなければなりません。
パスポート
重要: データ保護のために顔をぼかしています。これらの画像は見本です。実際に提出する書類ではお客様の顔が鮮明に写っていなければなりません。
受け付け不可能な書類の例
- 画像と文字が明瞭かつ判読可能で、適度な解像度でなければなりません。
複写
- 複写された画像は受け付けません。
欠損
- 書類の四隅 (MRZ コードや一意の書類番号など) が確認できなければなりません。
情報が判読できない / 隠れている
- 生年月日や一意の書類番号など、書類の重要な部分が視認でき、真正性が確認できなければなりません。
受付可能な書類様式は?
次の書類を受け付けます。
- スキャンした写し
- 原本のデジタル画像 (鮮明であること)
- スクリーンショット (前述)
- 写真や画像は判読可能で明瞭でなければなりません
- 画像はフルカラーでなければなりません
- .doc
- .bmp
- .png
- .jpg
なぜ追加書類を提出しなければならない?
お客様のアクティビティによっては、規制上の義務を果たしたり、追加の確認を行ったりするために追加書類の提出をお願いすることがあります。当サイトでプレイする際にお客様 (そして当サイト) の安全を維持できるようにお客様やお客様のアクティビティを理解する必要があります。
すべてのお客様がこの手続きを行わなければいけないということではありませんが、必要な場合は必要書類の提出をお願いします。
メールアドレスが最新のものであることを確認してください。お客様がプレイできるかどうかに影響する場合があります。
財産の源泉とは何か? この情報が重要な理由は?
財産の源泉とはお客様やお客様の家族がどのようにして財産を得たかを説明するものです。たとえば、当サイトはお客様の金銭的資産やその他の資産を創出する活動、またはそれに寄与する活動を確認する必要があります。
財産の源泉の例:
- 相続
- 投資
- 事業の所有
- 雇用
この手続きは当サイトでの資金洗浄防止や責任と分別あるゲーミングの観点からお客様を保護することに役立ちます。
財産の源泉の必要書類は?
ご心配なく。ベットに関する書類だけ提出していただきます。財産の確認のためめの補足書類として次の 1 点を含めることができます。
- 給与明細 (過去 3 か月以内)
- 雇用主からの署名がある書面で、レターヘッドに給与、雇用開始日、職種が記載されているもの。
- 過去 3 か月の給与が記載された銀行取引明細
- 投資明細書
- 自営業者の場合は収入とお客様の情報が記載された口座の写し
- 不動産や事業の売却を担当した弁護士からの書面
- ポーカーやギャンブルの勝利金 (宝くじを含む) に関するその他の明確な証拠
資金の源泉とは何か? この情報が重要な理由は?
資金の源泉とはお客様の直接の資金源を説明したもので、アカウントへの入金に使用した方法などを指します。
ライセンスや法的義務の一部として、当サイトは利用者から特定の情報を入手し、内部セキュリティ チェックを行わなければなりません。
お客様の居場所にかかわらず、いかなる場合も次の点を確実にする必要があります。
- 正しい人物がアカウントを使用している。
- お客様を不正行為や違法行為への関与から保護する。
- 利用者が個人や家計の健全を損なわないような形で当サイトでプレイできる。
- 当サイトが事業を行う地域の法令に従う。
資金の源泉を確認するための書類
- 銀行のカード
- 電子ウォレットのアカウント
- プリペイド バウチャー
- 銀行振込
- 個人間の送金 (プレイヤー間の送金が利用できないライセンスがあります)。
書類を提出しなかったらどうなる?
当サイトがお客様に接触できない場合、またはお客様がお願いした書類を提出できない場合は、この情報を受け取るまでお客様のアカウントの利用を制限する必要があります。
書類や情報は安全に保管される?
当サイトが収集したお客様の身元に関する情報やその他の慎重に扱うべき情報の秘密を保護するために当サイトはあらゆる措置を講じています。
お客様の情報を保全するために内部的制限を設けています。
お客様または当サイトのプライバシー ポリシーに記載されている通りのほかに誰もこの情報にアクセスすることはできません。
当サイトの従業員全員がプライバシー ポリシーを遵守し、プレイヤーの皆様の個人情報の秘密を厳守する必要があります。この義務は従業員が当組織を去った後も継続します。当社は保有するデータを保護するために最新のセキュリティ アーキテクチャ技術に投資しています。